A Operação Mercado Oculto foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) na manhã desta quarta-feira (02).
A operação é realizada em apoio à 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó e investiga uma suposta estrutura empresarial e familiar que teria utilizado diferentes empresas para ocultar um grupo econômico, reduzir ou suprimir o pagamento de tributos e realizar operações que podem caracterizar lavagem de dinheiro.
Ao todo, foram expedidos 31 mandados de busca e apreensão em municípios de Santa Catarina e do Paraná. Em Concórdia, as equipes cumprem medidas determinadas pela Justiça para recolher documentos, equipamentos eletrônicos e registros contábeis, fiscais e financeiros que possam ajudar a esclarecer o funcionamento do grupo investigado.
Entre as cidades catarinenses estão Concórdia, Chapecó, Capinzal, Catanduvas, Ipumirim, Irani, Joaçaba, Seara, Xanxerê e Xaxim, além de outras localidades. No Paraná, as diligências ocorrem em Dois Vizinhos e Palmas.
Um dos principais desdobramentos da operação ocorre justamente na área de Concórdia, já que o Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Concórdia determinou, a pedido do Ministério Público, o sequestro de bens móveis, imóveis e ativos financeiros dos investigados, até o limite de R$ 8,9 milhões.
O valor corresponde à estimativa do prejuízo tributário que está sendo apurado.
Além das buscas, a investigação também verifica possíveis movimentações patrimoniais envolvendo imobiliárias, construtoras e empresas do setor de veículos, com o objetivo de identificar eventual ocultação de patrimônio e os beneficiários das transações.
O processo tramita em sigilo e, até o momento, o Ministério Público não divulgou detalhes sobre os alvos ou sobre quais endereços foram cumpridos em Concórdia.
Mais detalhes
Além das buscas, a investigação também verifica possíveis movimentações patrimoniais envolvendo imobiliárias, construtoras e empresas do setor de veículos, com o objetivo de identificar eventual ocultação de patrimônio e os beneficiários das transações.
