A Polícia Civil de Joaçaba/SC, através de seus Investigadores, com apoio de Policiais da DIC de Concórdia e representantes do Instituto Geral de Perícias, cumpriu na manhã desta quinta-feira (17), por volta das 7h, nos municípios de Joaçaba e Concórdia, duas buscas e apreensões com o fim de coletar provas, a pedido dos representantes do Ministério Público, numa investigação que apura, a princípio, a possível prática dos seguintes crimes: fraude com a utilização de ativos virtuais (como criptomoedas), valores mobiliários ou ativos financeiros; crimes contra a economia popular; lavagem de capitais; etc.
O(s) investigado(s) pegava(m) dinheiro de seus clientes, a princípio, para investi-lo , com a promessa de um retorno certo, altamente rentável e garantido, sendo que no início dos repasses até tiveram retorno, mas depois de algum tempo pararam de receber e tiveram dificuldades para se comunicar com o investidor, que se denominava “trader” (é o profissional ou a pessoa que compra e vende ativos financeiros no mercado financeiro de forma rápida para lucrar com a variação dos preços) .
A Polícia Civil apreendeu objetos eletrônicos, nessa oportunidade, que serão avaliados a princípio pelos Peritos Criminais, além de um caderno com
anotações.
A Polícia Civil já estava trabalhando nesse caso há algum tempo, tendo formalizado os esclarecimentos da vítima (ora denunciante), de possíveis testemunhas, bem como de outras vítimas. Juntou-se no procedimento, até a presente data, todas as provas e indícios pertinentes.
